«Обычная торговля». Как ФБР ловит российских бизнесменов, которые обходят санкции 

В сентябре на островах Фиджи агенты ФБР задержали 50-летнего россиянина Максима Марченко, который давно жил в Гонконге. Его обвиняют в контрабанде американских технологий в Россию и отмывании денег. Русская служба Daily Truth на примере Марченко рассказывает, как спецслужбы США ловят российских бизнесменов, чтобы остановить поставки в Россию товаров, которые могут быть использованы для войны.

— Вы можете отправить посылку по низкой стоимости через [почтовую службу] USPS? Сделать стоимость ниже 2500 долларов США? — примерно 14 августа спрашивал предприниматель Максим Марченко у американского поставщика электроники.

— Товар на более миллиона долларов. Вы уверены, что это хорошая идея? — недоумевал «поставщик».

— Меньше рисков. Сделать раньше, разделить на несколько посылок, — объяснял российский предприниматель своему не очень сообразительному «бизнес-партнеру».

Скорее всего, Марченко имел в виду дробление стоимости, чтобы не отчитываться перед американской таможней и пограничниками — компании не обязаны сообщать им о месте назначения товара, если сумма ниже этой отметки.

Собеседники в итоге договорились о встрече на островах Фиджи. 14 сентября Марченко вылетел туда из Гонконга вместе со своей женой Дианой Изуткиной. Помимо встречи с партнерами супруги планировали еще и рыбалку.

Но деловая встреча оказалась операцией ФБР и обернулась задержанием Марченко и Изуткиной.

«Когда переговоры закончились, наш собеседник отлучился якобы в гостиничный номер, а нас внезапно окружили фиджийцы. Они сказали, что задерживают нас, вручили по два листа бумаги розового и зелёного цвета, не дали прочитать, что там написано, и сразу заковали меня и мужа в наручники», — вспоминала Изуткина сентябрьские события в беседе с российским пропагандистским каналом RT.

В обвинительных документах федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс подтверждает, что 17 сентября Марченко встречался со спецагентом под прикрытием — тот изображал представителя американской компании по продаже электроники.

Марченко должен был забрать у него две с половиной тысячи микродисплеев — более того, предприниматель их уже оплатил, но полгода не мог забрать.

Поставку «задерживало» Министерство торговли США из опасений, что товары будут перенаправлены в Россию.

Такие дисплеи используются в оружейных прицелах и приборах ночного видения — крупную партию этих приборов Китай поставил России в 2022 году.

Марченко заверял своего «партнера», что дисплеи не собираются отправлять в Украину. Но оговорился, что у него есть лазер на случай, если нужно удалить серийные номера — так вычислить производителя будет невозможно.

Американские власти обвиняют Марченко в том, что он входил в группу российских предпринимателей, которые с помощью сети подставных компаний закупали и оплачивали в США подсанкционную электронику.

После задержания Марченко с женой отвезли в аэропорт. Там в кабинет к ним зашли два агента ФБР — Джейсон Вэйк и «женщина Оксана». Они сообщили, что собираются экстрадировать Марченко в США, а Изуткину оставят в тюрьме на Фиджи. Все эти подробности жена предпринимателя рассказывала RT. На сообщения Daily Truth Изуткина не ответила.

18 сентября, на следующий день после ареста на Фиджи, у Марченко был суд в Нью-Йорке, после чего он оказался в тюрьме округа Уэстчестер.

Изуткина просидела в фиджийской тюрьме еще три дня. 21 сентября ее отпустили в Гонконг к сыновьям — одному 14, другому 12 лет.

«Около 20 лет мой муж занимается торговыми поставками электронных компонентов. Он обычный предприниматель, ничего не нарушал, торговлей какой-либо запрещенной продукцией не занимался», — цитирует RT Изуткину.

Согласно документам следствия, после ареста Марченко признался, что закупал товары в США вместе с двумя другими подозреваемыми,встречался с одним из них в России, получал оттуда деньги и более половины его бизнеса связаны с российскими компаниями.

За два года войны в Украине Министерство юстиции США сообщало об арестах не менее 13 россиян по подозрению в контрабанде американской электроники в Россию.

«Это самый случайный набор людей, потому что мы видим, что это миллиардные обороты, сотни миллиардов. Существуют более масштабные и хитроумные сети, в которых задействованы не три человека, как в схеме с Марченко, а десятки людей, крупные компании», — считает глава «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов (он внесен в список «иноагентов», а организация признана нежелательной в России и также «иноагентом»).

Шуманов исследует коррупцию и нарушения западных санкций во время войны. Он называет аресты предпринимателей в США и ЕС и внесение их в санкционные списки «макушкой елки» — Марченко оказался одним из таких бизнесменов.

История Марченко показательна: на его примере видно, как сложно американским правоохранительным органам найти тех, кто обходит санкции.

Эмигрант с опытом

В Гонконге Марченко был известен не как поставщик запрещенных товаров в Россию, а как владелец Foodshop, местного магазина с литовскими, польскими, белорусскими и грузинскими продуктами. Магазин после ареста владельца закрылся, но до этого был известен среди русскоязычных эмигрантов в Гонконге.

Для многих из них арест Марченко оказался неожиданным. «Вот продавай после этого творожок», — пошутил один из участников популярной в телеграме русскоязычной группы «Гонконгский чат».

Foodshop был для Марченко просто хобби, рассказывает Daily Truth приятельница семьи, попросившая об анонимности. Основной бизнес предпринимателя — продажа электроники в Китае и Гонконге.

Кроме того, Марченко, по ее словам, помогал переводить деньги в Россию и обратно — это стало сложно после ухода из страны международных платежных систем и введения санкций против российских банков.

«Про какие-то другие подробности его дел — в том числе о том, что он пытается возить что-то из США в РФ в обход санкций — я не знала. И думаю, большинство из нас не знали», — рассказывает женщина.

«Обычные люди занимались обычной торговлей, для чего собственно Гонконг и был построен. Оказалось, свобода торговли — теперь преступление», — описывает семью Марченко их знакомый Олег Залесов.

В переписке с Daily Truth он рассказывает, что Марченко с 90-х был одним из лучших оптовиков компьютерной техники в России. Залесов описывает Марченко как очень активного предпринимателя, которого легко было заинтересовать новым направлением бизнеса, и который «очень щепетилен в отношении своей деловой репутации».

В «нулевых» тридцатилетний Марченко жил в Москве и продавал электронику с доставкой в несколько стран — Россию, Беларусь, Украину и Казахстан.

В магазине предпринимателя Mobilz можно было купить мобильные телефоны Motorola и Alcatel с монохромными экранами. Он продавал и «прошивки» — раньше телефоны не обновлялись автоматически и на перепродаже обновлений можно было заработать.

Затем Марченко уехал в Китай, рассказывает его знакомый. Там мужчина познакомился со своей будущей женой Дианой Изуткиной. В 2006 году они поженились в городе Шэньчжэнь. В Китае предприниматель продолжил торговать электроникой.

Изуткина тоже, судя по всему, имела к такой торговле отношение. До отъезда в Китай она жила и работала в подмосковном Зеленограде. Среди ее работодателей, по данным «Трансперенси Интернешнл – Россия», были и российские производители электроники — например, компания «Юник Ай Сиз», НПК «Оптолинк» и Московский институт электронной техники.

В 2008 году в Шэньчжэне у Марченко и Изуткиной родился старший сын Кирилл, у него китайское гражданство. В том же году предприниматель основал компанию Neway Technologies Ltd.

На сайте Neway говорится, что она работает с китайскими, тайваньскими, американскими и немецкими компаниями. Вместо мобильных телефонов Марченко теперь рекламировал электронные компоненты для систем водоснабжения и газификации.

Бизнес Марченко постепенно разрастался. Он зарегистрировал еще четыре компании — RG Solutions Ltd и SSP Ltd для продажи электроники, ювелирную компанию и онлайн-магазин Namfleg, и тот самый магазин продуктов Foodshop.

Все они зарегистрированы в одном и том же офисе бизнес-центра Celebrity Commercial Centre в Гонконге.

О политических взглядах Марченко можно судить по его подпискам в телеграме. Он интересовался «русской идеей» (концепция того, что русский народ имеет свое особое предназначение и призвание в мире — прим. Daily Truth), а в марте 2022 года добавился в чат российского «военкора» Бориса Рожина, известного как Colonelcassad — это популярный пропагандистский канал с почти миллионной аудиторией, который поддерживает войну с Украиной.

Сеть компаний

По делу Марченко проходят еще два россиянина, чьи имена не раскрываются. В документах американских властей отмечается, что отношения подозреваемых начались еще до войны — всех троих обвиняют в нарушении американских законов и обмане государственных органов США, включая Министерство торговли и таможню.

В сети юрлиц, которые они использовали, как минимум пять гонконгских компаний — Alice Components, RG Solution, SSP Ltd, Namfleg и Neway Technologies. Входили в сеть и несколько российских фирм, некоторые из которых уже ликвидированы.

Один из сообщников Марченко, следует из американских документов, — совладелец и генеральный директор петербургской компании «НПЦ „Топаз“», которая занимается оптовой торговлей электроникой. В российской базе данных «Спарк» указано, что ее основной владелец и директор — Алексей Фролов.

В российской базе данных «Спарк» указано, что ее основной владелец и директор — Алексей Фролов.

Он также владеет четвертью другой компании — «НПЦ „Гранат“», которая, согласно американским документам, внесена в санкционный список США из-за сотрудничества с российским военным сектором.

Правда, власти США могли допустить ошибку. В «Спарке» можно найти несколько компаний с названием «Гранат». Фролов владеет той, которая занимается туристическим бизнесом, а к «НПЦ „Гранат“» из санкционных спискаов, возможно, отношения не имеет.

Зато к подсанкционному «НПЦ „Гранат“» имеет отношение Марченко — в 2016 году предприниматель там работал или просто числился, утверждает Шуманов из «Трансперенси Интернешнл — Россия». Об этой связи говорится и в американском обвинительном заключении.

О втором компаньоне Марченко известно меньше. Спецагент Вэйк упоминает, что это сотрудник петербургской компании «Инфотехника» — она торговала электроникой. Компанию закрыли в августе этого года.

По версии следствия, «Инфотехника» связана с компанией «НПО Электронные системы», у них один физический адрес в Санкт-Петербурге по данным системы «Спарк».

Бюро промышленности и безопасности США добавило «НПО Электронные системы» в список организаций, которые поддерживают военно-промышленный сектор РФ.

ФБР доказывает связи компаний с помощью разных инструментов. Например, спецагент Вэйк утверждает, что «Инфотехника» пользовалась общим IP-адресом и номером телефона с компанией Фролова «Топаз».

Таким образом, следствие делает выводы, что российские компаньоны Марченко связаны с российским ВПК, а следовательно и Марченко тоже – через его гонконгские компании электроника могла поставляться в подсанкционные российские компании для поддержки войны.

Судя по многочисленным расследованиям СМИ, именно так и устроены серые поставки в Россию подсакнционных товаров: люди, которые занимаются этим, создают целые сети юридических лиц. В сложных цепочках в итоге теряется и конечный пункт назначения — далеко не всегда ясно, идут ли товары в Россию или нет.

Через компании в Китае, Гонконге, ОАЭ, Турции в Россию после начала войны ввезли микрочипы, ноутбуки, смартфоны и запчасти для гражданской авиации более чем на миллиард долларов, писало издание «Верстка» этим летом.

Сложные схемы помогли британской компании, зарегистрированной на граждан Украины, отправить через Китай в Россию товары, включая электронные компоненты, на 1,2 млрд долларов в обход санкций.

В деле Марченко цифры гораздо скромнее, речь идет об обороте около полутора миллиона долларов — сколько на этом заработал Марченко и другие фигуранты дела, не ясно.

Зачем нужна эта сеть компаний?

Нападение России на Украину должно было свести на нет сотрудничество крупного американского производителя электроники eMagin и петербургской компании «Радиофид Системы».

Последняя закупала у американцев электронику и продавала ее внутри России. Среди клиентов были Сбербанк, МВД и МЧС.

С 2017 года с этой компаний, согласно американским властям, сотрудничал и Марченко.

Сейчас eMagin поставляет электронику американской армии, например, в прошлом году она заключила контракт на 2,5 миллиона долларов на поставку микродисплеев, которые военные могут использовать в системах дополненной реальности.

Сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину eMagin сообщила сотрудникам во внутреннеq рассылке, что не поддерживает войну и больше не будет продавать микродисплеи в Россию.

Примерно в мае 2022 года, следует из обвинительного заключения, на запрос сотрудника «Радиофид Системы» менеджер eMagin ответил, что необходимо дождаться разрешения ситуации, прежде чем компания снова отправит свои микродисплеи в Россию.

В конце марта 2022 года у eMagin появился новый покупатель. В компанию написала менеджер «Эми Чан» из гонконгской компании Alice Components — это компания из сети Марченко и его партнеров. Менеджер интересовалась покупкой пяти тысяч микродисплеев.

«Чан» писала, что товар предназначен для использования в электронных микроскопах для медицинских исследований и отправится в Китай, Гонконг, Малайзию и Европу.

Но спецагент Вэйк рассказывает, что по IP адресам, перепискам и телефонному номеру определил, что «Чан» и сообщник Марченко из «Инфотехники» — один и тот же человек, а запрос он делал по заказу «Радиофид Систем».

По таможенным выпискам видно, что в течение прошлого года «Радиофид Системы» получали микросхемы от трех компаний Марченко, которые ФБР считает подставными — Alice Components, RG Solutions и SSP Ltd.

С марта 2022 года по июль 2023 RG Solutions Ltd ввезла в Россию товаров на 22 млн долларов, из них микродисплеев на 4,4 млн долларов и микросхем — почти на 6 млн долларов, узнали журналисты издания The Insider (российский Минюст считает его «иноагентом», а Генпрокуратура назвала «нежелательным»).

В течение полугода компания eMagin снабжала Вэйка информацией о переводах сотен тысяч долларов. По мнению Вэйка, деньги из России перетекали на счета разных компаний, связанных с Марченко, а затем уходили в США — здесь их тратили на закупку электроники.

В июле 2022 года «Эми Чан» подтвердила менеджеру eMagin, что конечные страны поставок электроники не Россия и не Украина. В сентябре со счета RG Solutions «Чан» отправила перевод за товар и информацию о конечном грузополучателе — Национальная комиссия здравоохранения Китая.

В ноябре менеджер eMagin внезапно сообщил «Чан», что не может выполнить условия сделки и перенаправил ее общаться с компанией-дистрибьютором.

Дальше переписку с россиянами вел агент Вэйк, который начал работать под прикрытием и сам «продавал» «Эми Чан» микродисплеи. К марту 2023 года ФБР получили на счет вымышленной компании около полутора миллиона долларов.

После этого Вэйк написал «Чан», что Министерство торговли США задержало поставку микродисплеев из-за опасений, что она будет перенаправлена запрещенным конечным пользователям в России. «Чан» передала контакты Вейка Марченко.

Продержав в напряжении россиян до середины августа, Вэйк написал Марченко, что товар у него. Тогда и случился диалог, в котором Марченко призвал «партнера» раздробить поставку.

Расплачивался Марченко с «поставщиком» через свою ювелирную компанию Namfleg. Совладелец компании Namfleg — россиянин Илья Гельфман, владелец бренда элитных часов Gelfman и акционер швейцарского аукционного дома Ineichen. Судя по профилю в LinkedIn Гельфман живет в Швейцарии в Цюрихе — в санкционные списки он пока не попал.

Namfleg — фамилия предпринимателя наоборот. На сообщения Daily Truth Гельфман не ответил. Зато ответил его бывший коллега Артемий Лечбинский. На имя Лечбинского был зарегистрирован основной сайт ювелирного магазина Namfleg.

«Честно говоря не знал об этом даже. Я не был вовлечен в другие бизнес проекты [Гельфмана]. Я спрошу у него, могу ли я дать вам его номер для связи», — пообещал Лечбинский.

После этого на связь он не выходил, а сайт магазина Namfleg больше не открывается.

Еще один сайт бизнеса Марченко, гонконгского магазина продуктов Foodshop, тоже больше не открывается. Daily Truth попыталась связаться с управляющим гонконгского продуктового Дмитрием, которым владел Марченко, но он заблокировал номер корреспондента.

Номер управляющего Дмитрия указан на сайте Марченко Neway Technologies как офисный в китайском филиале компании.

Типичный бизнес

В России производство баллистических ракет и ракетных систем, беспилотников, устройств радиоэлектронной борьбы, ПВО, программного обеспечения для бортовых компьютеров военной авиации невозможно без западных микросхем и чипов.

Чтобы в Россию могли поступать европейские и американские товары, российское правительство и Минторг разрешили параллельный импорт. С помощью него микроэлектроника закупается третьими странами у американских и европейских поставщиков, а потом экспортируется в Россию.

Случай Марченко не первый и, вероятно, не последний. Журналисты регулярно выпускают расследования, в которых предприниматели из разных стран находят способы продавать в Россию запрещенную микроэлектронику, которую используют для военных целей.

Этот бизнес — типичный для военного времени и наглядно показывают, как работают санкции.

Микроэлектронику российским военным продают люди с разным статусом и весом. Компания, связанная с сенатором Андреем Турчаком, продает комплектующие для самой смертоносной российской ракеты «Калиб», а закупает через сеть компаний за рубежом, выяснило издание «Важные истории» (российский Минюст считает его «иноагентом», а Генпрокуратура назвала «нежелательным»).

В 2022 году после удара «Калибром» по центральной площади украинского города Винница погибли не менее 27 мирных жителей, в том числе маленький ребенок.

Только в 2023 году, по подсчетам украинского военного аналитика Романа Шрайка, Россия выпустила по городам Украины около тысячи ракет «Калибр» Х-101/555 – от двадцати до ста шестидесяти ежемесячно. По его же оценкам, Россия производит примерно 90-100 штук таких ракет в месяц.

Российские затраты на американские и другую санкционную электронику исчисляется миллиардами долларов. Даже небольшой процент от таких оборотов — хороший заработок во время войны.

О том, что микросхемы на миллионы евро для производителей ракет «Искандер» возят в Россию через Латвию, рассказывали журналисты The Insider.

Среди иностранных поставщиков в расследованиях повторяются одни и те же производители микроэлектроники: американские компании Xilinx, Intel, Microchip Technology, Analog Devices Inc., Texas Instruments Inc. Микросхемы последней в Россию поставлял и Марченко.

Издание «Верстка» в этом году опубликовало подробное расследование, в котором перечисляют 25 крупнейших импортёров микроэлектроники. Из них одиннадцать журналисты называют прямыми поставщиками российского военно-промышленного комплекса.

Громким делом этим летом стала экстрадиция из Эстонии в США предполагаемого сотрудника ФСБ Вадима Конощенок. Ему вменяют обвинения в сговоре с еще шестью участниками и контрабанде технологий, применимых к разработке ядерного и гиперзвукового оружия. По версии следствия, они также поставляли в Россию полупроводники, электронику и сотни тысяч патронов Magnum, которые используют снайперы.

В конце октября США арестовали троих россиян, писало издание «Верстка». Они использовали подставные компании, через которые доставляли электронику в Россию на 115 миллионов долларов. Компоненты находили в российских беспилотниках, ракетах и другом вооружении.

Почему санкции не работают

Поставки в Россию товаров двойного назначения продолжатся, считает генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.

«Значительная часть внешнеэкономических партнеров России санкции не ввели. Потоки перестраиваются, но не иссякнут окончательно. Пока санкции вводятся не со стороны ООН, а со стороны отдельных стран, они ограниченно эффективны», — рассказывает в беседе с Daily Truth Шуманов.

Компании, которые производят ракеты, самолеты, навигационное оборудование, бомбы и используют микроэлектронику, не занимаются внешнеэкономической деятельностью.

Этим вопросом занимаются брокеры, которые обеспечивают логистику и взаимодействие с таможнями. Все зависит от их желания сохранить репутацию, объясняет Шуманов. Достаточное количество из них предпочитают заработать на войне и получить сверхприбыль.

По мнению Шуманова, в будущем можно будет увидеть более масштабные разоблачения с более громкими фигурами, в том числе связанные с госсектором других стран.

Daily Truth запросила комментарий российских компаний «Радиофид системы», «НПЦ „Топаз“», «НПО Электронные системы», «НПЦ „Гранат“», а также американского поставщика электроники eMagin и Минюста США, но на момент публикации материала ответы не получила.